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CURSO COMPLIANCE ESPAÑA

CURSO COMPLIANCE ESPAÑA: Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulacion Universitaria

CURSO COMPLIANCE ESPAÑA
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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350 horas - 8 ECTS
Baremable Oposiciones
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Administración pública
Becas y Financiación
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Sin Intereses
Equipo Docente Especializado
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Acompañamiento Personalizado
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Información y contenidos de: Curso cumplimiento normativo oficinas despachos Homologado

Titulación Múltiple:

  • Título Propio Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)
  • Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
  • Título Propio Universitario en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS
Titulación Universidad Antonio de Nebrija 

?Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.?

Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.

Curso homologado universidad Antonio de NebrijaINEAF
Titulación con la APOSTILLA de la HayaMiembro de CLADEA - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración

INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal
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MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. - Estatuto del Compliance Officer

    - La cualificación del Compliance Officer

  4. El compliance officer dentro de la empresa
  5. - Modelos de Compliance en la empresa

    - Funciones del Compliance Officer en la empresa

  6. La externalización del Compliance
  7. Funciones Generales del Compliance officer
  8. Responsabilidad del Compliance Officer
  9. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Formación y Asesoramiento
  2. - Asesoramiento

    - Formación

  3. Novedades de servicios, productos y proyectos
  4. Servicio comunicativo y sensibilización
  5. - Comunicación

    - Sensibilización

  6. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  7. - Detección

    - Documentación

    - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. - Normativa del Sector Financiero

    - Normativa del Sector Asegurador

    - Normativa del Sector Farmacéutico

  5. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
  3. - Cana del denuncias: Características

    - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

    - Confidencialidad

  4. Gestión de canal de denuncias internas
  5. - Deberes y derechos de las partes

    - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

    - Riesgos por incumplimientos

  6. Recepción y manejo de denuncias
  7. Como tratar las denuncias
  8. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
  4. - Responsabilidad, autoridad y roles de organización

  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Control Operacional
  8. Evaluación del Desempeño
  9. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

MÓDULO 2. PROTECCIÓN DE DATOS PARA DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES COMO RESPONSABLES O ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
  1. Cuestiones generales: RGPD, Despachos, Abogados y profesionales
  2. - Novedades introducidas por el RGPD

  3. Las políticas de protección de Datos
  4. - Principios relativos al tratamiento de datos

    - Diseño del tratamiento

    - Intervinientes en el tratamiento de datos

  5. Legitimación del tratamiento: Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento
  6. - Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento

  7. Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
  8. - Conocimiento y designación

    - Funciones del Delegado de Protección de datos.

    - Responsabilidad y conflictO

    - DPD externo o interno

    - Checklist de cumplimiento normativo

  9. Tratamiento de los datos en el proceso y en el juiciO
  10. - Acceso a las grabaciones de los actos judiciales por los clientes

  11. Secreto profesional y confidencialidad
  12. - Límites a la comunicación de datos que impone el secreto profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA EN DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO
  1. El principio de Responsabilidad Proactiva
  2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
  3. Análisis de riesgo en los Despachos de abogados y Procuradores
  4. - Aspectos generales del análisis de riesgos

    - Gestión de las amenazas y del riesgo

    - Riesgos en el despacho profesional

  5. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los tratamientos de alto riesgo
  6. - Contenido de la Evaluación de impacto

  7. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
  8. Brechas de seguridad en el Despacho de Abogados. Violaciones de seguridad
  9. - Fuga de información

    - Origen y motivos

    - Causas y formas de prevenirlas

    - Mitigar la fuga de información. El principio del mínimo privilegio

    - Gestión de la fuga de información

  10. Registro de actividades de tratamiento: Identificación y clasificación del tratamiento de datos
  11. - Obligaciones

    - Campos que componen el registro de actividades de tratamiento

    - Exenciones

  12. Códigos de conducta y certificaciones
  13. - Contenido de los códigos de conducta

    - Incentivos de los códigos de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS DESPACHOS DE PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO: CUESTIONES RELEVANTES EN SU FUNCIONAMIENTO
  1. Páginas web y cookies
  2. - Comunicaciones comerciales electrónicas

    - Dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos

  3. Comunicaciones electrónicas entre profesionales del Sector Jurídico y clientes
  4. El cloud computing
  5. - Tipos de cloud computing

    - Portabilidad de la información

    - Garantías contractuales

    - Riesgo de la computación en la nube

    - Estrategia para el cliente de servicios de Cloud Computing

  6. Publicación de sentencias en internet
  7. - Centro de documentación Judicial del CGPJ (CENDOJ)

    - Informes de la AEPD

    - Difusión de sentencias por un particular

  8. Tratamiento de datos derivados de la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
  9. - Comunicación al SEPBLAC

    - Obligaciones de control interno

  10. Cesión de Datos a la Agencia Tributaria (AEAT)
  11. - Informes de la AEPD

  12. Colegios Profesionales: publicación de datos de los colegiados
  13. - Publicación en ventanilla única

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS HABITUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RGPD
  1. Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa
  2. Modelos para el uso y la navegación en páginas web
  3. Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento
  4. Modelos para el ejercicio de derechos
  5. - Modelo ejercicio del derecho de acceso

    - Modelo ejercicio del derecho de oposición

    - Modelo ejercicio del derecho de rectificación

    - Modelo ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"

    - Modelo ejercicio del derecho de limitación del tratamiento

    - Modelo ejercicio derecho de portabilidad

    - Modelo ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas

  6. Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos
  7. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de acceso

    - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de oposición

    - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de rectificación

    - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"

    - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de limitación del tratamiento

    - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de portabilidad

    - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas

    - Modelo de respuesta requiriendo al afectado para que aporte documentación o subsane defectos en la solicitud

MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO PARA OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO
  1. Conceptos básicos: trabajo y salud
  2. - Trabajo

    - Salud

  3. Factores de Riesgo
  4. Condiciones de Trabajo
  5. Técnicas de Prevención y Técnicas de Protección
  6. - Las técnicas de prevención

    - Video tutorial: Técnicas de Prevención

    - Las técnicas de Protección

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO
  1. Daños para la salud. Accidente de trabajo y enfermedad profesional
  2. - Accidente de trabajo

    - Tipos de accidente

    - Video tutorial: Tipos de Accidentes Laborales desde el punto de vista técnico

    - Regla de Bird de la proporción de accidentes-incidentes

    - Repercusiones de los accidentes de trabajo

  3. Enfermedad Profesional
  4. - Video tutorial: Enfermedad profesiona

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DERECHOS Y DEBERES
  1. Normativa básica en materia de PRL
  2. - Normativa de carácter internacional. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)

    - Normativa Unión Europea

    - Normativa Nacional

    - Normativa Específica

  3. Derechos, obligaciones y sanciones en Prevención de Riesgos Laborales
  4. - Empresarios. (Obligaciones del empresario)

    - Responsabilidades y Sanciones

    - Derechos y obligaciones del trabajador

    - Delegados de Prevención

    - Comité de Seguridad y Salud

UNIDAD FORMATIVA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
  1. Introducción a los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad
  2. Lugares de trabajo
  3. - Seguridad en el proyecto

    - Condiciones mínimas de volumen y superficie

    - Suelos y desniveles

    - Vías de circulación

    - Puertas y portones

    - Escaleras fijas y de servicio

    - Escaleras fijas

    - Escaleras de mano

    - Vías y salidas de evacuación

    - Orden, limpieza y señalización

    - Condiciones ambientales

    - Iluminación

    - Material y locales de primeros auxilios

    - Instalaciones

    - Vestuarios, duchas, lavabos y retretes

    - Discapacitados

  4. Riesgo eléctrico
  5. - Conceptos básicos

    - Efectos nocivos de la electricidad

    - Tipos de contacto eléctrico

    - Seguridad y mantenimiento básico para trabajar con electricidad (Baja Tensión)

    - Trabajos en Alta Tensión

  6. Equipos de trabajo y máquinas
  7. - Peligros asociados al uso de máquinas

    - Seguridad en el manejo de equipos de trabajo

    - Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo

    - Utilizar de forma segura los equipos de trabajo

  8. Las herramientas
  9. - Riesgos relacionados con las herramientas manuales

    - Medidas preventivas

  10. Incendios
  11. - El triángulo y el tetraedro del fuego

    - Clases de fuego: por tipos de combustibles

    - Video tutorial: Como se genera un incendio

    - Comportamiento de los sólidos ante el calor

    - Comportamiento de los líquidos ante el calor

    - Comportamiento de los gases ante el calor

    - El origen de los incendios

    - Formas de transmisión del calor

    - Protección ante incendios

  12. Seguridad en el manejo de Productos Químicos
  13. - Clasificación de las sustancias químicas

    - Envasado y etiquetado sustancias y preparados peligrosos

    - Fichas de datos de seguridad

    - Recomendaciones generales de seguridad para la manipulación de sustancias peligrosas

  14. Señalización de Seguridad
  15. - Clasificación de las señales según su color y forma

    - Clasificación señales según forma

  16. Aparatos a presión
  17. Almacenaje, manipulación y mantenimiento
  18. - Atrapamientos

    - Manipulación y transporte

    - Mantenimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
  1. El medio ambiente físico en el trabajo
  2. - Ruido

    - Vibraciones

    - Radiaciones ionizantes y no ionizantes

    - Temperatura

  3. Contaminantes químicos
  4. - Vías de entrada en el organismo

    - Clasificación de los productos según sus efectos tóxicos

    - Formas en las que se presenta una sustancia química

    - Medidas de prevención y control

  5. Contaminantes biológicos
  6. - Tipos y vías de entrada de los contaminantes biológicos

    - Medidas de prevención y control básicas

  7. Video tutorial: Contaminantes en los Puestos de Trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CARGA DE TRABAJO, LA FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL
  1. La Carga Física
  2. - Criterios de evaluación del trabajo muscular

    - Método del consumo de energía

    - La Postura

    - Manipulación manual de cargas

    - Movimientos Repetitivos

  3. La carga mental
  4. La Fatiga
  5. La Insatisfacción Laboral
  6. La organización del trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS. PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
  1. La Protección Colectiva
  2. - Orden y limpieza

    - Señalización

    - Formación

    - Mantenimiento

    - Resguardos y dispositivos de seguridad

  3. La protección individual. Equipos de Protección Individual (EPIs)
  4. - Definición de Equipo de Protección Individual

    - Condiciones de los EPIs

    - Elección, utilización y mantenimiento de EPIs

    - Obligaciones referentes a los EPIs

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
  1. Actividades con Reglamentación Sectorial Específica
  2. Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica
  3. Plan de Autoprotección
  4. - Definición y Objetivos del Plan de Autoprotección

    - Criterios de elaboración de un Plan de Autoprotección

    - Estructura del Plan de Autoprotección

  5. Medidas de Emergencia
  6. - Objetivos de las Medidas de Emergencia

    - Clasificación de las emergencias

    - Organización de las emergencias

    - Procedimientos de actuación

    - Estructura Plan de Emergencia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
  1. La Vigilancia de la Salud
  2. - Control biológico

    - Detección precoz

UNIDAD FORMATIVA 3. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
  1. Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
  2. - Organismos Internacionales relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. La O.I.T. Organización Internacional del Trabajo

    - Organismos Europeos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

    - Organismos Nacionales Relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO: RUTINAS BÁSICAS
  1. El Plan de Prevención
  2. La Evaluación de Riesgos
  3. - Video tutorial: El Proceso General de Evaluación de Riesgos Laborales

    - El análisis de riesgos

    - Valoración del riesgo

    - Tipos de evaluaciones

    - Método de evaluación general de riesgos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

  4. Planificación de Riesgos o Planificación Actividad Preventiva
  5. - Contenido mínimo de la Planificación Preventiva

    - Revisión de la Planificación Preventiva

  6. Vigilancia de la Salud
  7. Información y Formación
  8. Medidas de Emergencia
  9. Memoria Anual
  10. Auditorías
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN: RECOGIDA, ELABORACIÓN Y ARCHIVO
  1. Documentación: Recogida, elaboración y archivo
  2. Modalidades de gestión de la prevención
UNIDAD FORMATIVA 4. PRIMEROS AUXILIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRIMEROS AUXILIOS
  1. Principios generales de primeros auxilios
  2. - La actuación del socorrista

    - Terminología clínica

    - Posiciones de Seguridad

    - Material de primeros auxilios

  3. Asistencias
  4. - Valoración primaria: consciencia-respiración-pulso

    - Comprobar el estado de consciencia

    - Comprobar funciones respiratorias

    - Comprobar funciones cardíacas

  5. Técnicas de Reanimación. RCP básicas
  6. - Apertura de las vías respiratorias

    - Respiración Asistida Boca a Boca

    - Si el accidentado no respira y no tiene pulso

  7. Estado de Shock
  8. Heridas y hemorragias
  9. - En caso de heridas simples

    - Heridas complicadas con hemorragia

    - Hemorragias Externas

    - Hemorragia interna

    - Hemorragia exteriorizada

    - Hemorragias especiales

  10. Quemaduras
  11. Electrocución
  12. Fracturas y contusiones
  13. - Caso especial: Fractura de columna vertebral

    - Esguinces

    - Rotura de ligamentos

    - Contusiones

    - Luxación

  14. Intoxicación
  15. - Intoxicaciones provocadas por vía digestiva

    - En caso de intoxicación por inhalación

    - Intoxicación por inyección

  16. Insolación
  17. Lo que NO debe hacerse en primeros auxilios
UNIDAD FORMATIVA 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRL. RIESGOS ESPECÍFICOS EN OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN
  1. Riesgos Generales Trabajos en Oficina
  2. - Caída a distinto nivel

    - Caída al mismo nivel

    - Choque contra objetos inmóviles

    - Golpes, cortes o pinchazos por objetos o herramientas

    - Atrapamiento por o entre objetos

    - Sobreesfuerzos

    - Incendio

    - Exposición a contactos eléctricos

    - Ruido

  3. Diseño del puesto de trabajo
  4. - Introducción

    - Alteraciones sufridas por los operadores de pantallas de visualización de datos (PVDs)

    - La posición de trabajo como factor de riesgo

    - Ventajas e inconvenientes de cada posición

  5. Fatiga mental o psicológica: Causas
  6. - Los síntomas de la fatiga mental y psicológica

    - Recomendaciones

    - El estrés profesional. Causas y recomendaciones

  7. Requisitos ergonómicos puesto de PVDs
  8. - Pantallas de Visualización de Datos

    - Consejos Prácticos de Reducción de los efectos negativos del trabajo con PVDs

  9. Ergonomía ambiental
  10. - La calidad del aire interior

    - Efectos más importantes

    - Factores de riesgo

    - Tipos y fuentes de contaminación en el interior de los edificios

    - Estudio de contaminantes químicos

  11. Sistemas de ventilación y climatización del aire
  12. - Concepto

    - La unidad de limpieza del aire. Conceptos y tipos

    - La climatización del aire

    - La humidificación del aire

    - La distribución del aire en los espacios ocupados

    - Causas de mala calidad del aire interior

    - Medidas de control de la calidad del aire interior. Concepto y tipos

UNIDAD FORMATIVA 6. SUPERCASO. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DESARROLLO
  1. Ambientación para el desarrollo supuesto práctico de desarrollo de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. (Descripción de empresa ACME S.L. y condiciones de trabajo de la misma).
  2. Plantilla para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa ACME S.L.

MÓDULO 4. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso en linea Homologado CURSO COMPLIANCE ESPAÑA

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de Esther B. D.
Sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulacion Universitaria
MURCIA
Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación calidad-precio excelente.
Opinión de MARIA DOLORES C. N.
Sobre Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)
ZARAGOZA
Que he aprendido:

He aprendido gran contenido sobre nutrición en adulto sano, en diferentes edades en diferentes patología, en situaciones de ejercicio físico y las patologias relacionadas

Lo que mas me ha gustado:

Lo que más me ha gustado es la exposición clara y a la vez completa del temario

He echado en falta:

No he echado nada en falta, lo he encontrado muy completo

Comentarios:

Opinión de Esther B. D.
Sobre Master en Compliance y Proteccion de Datos + 60 Creditos ECTS
MURCIA
Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación calidad-precio excelente.
Opinión de MARIA TERESA I. S.
Sobre Curso en Controller Jurídico
PONTEVEDRA
Que he aprendido:

He aprendido las leyes judiciales ante una investigación y procedimientos

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado la parte jurídica me ha resultado muy interesante

He echado en falta:

La parte de incendios e investigación ya lo conocía ya que soy bombero, desconocía el procedimiento jurídico ante las investigaciones

* Todas las opiniones sobre el Curso en linea Homologado CURSO COMPLIANCE ESPAÑA, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de curso compliance espaÑa:
La numerosa y creciente normativa que se viene implantado en el sector terciario de Oficinas y Despachos ha hecho que toda organización empresarial tenga que adaptarse a estos cambios normativos de gran relevancia. Una protección técnica-jurídica en materia de Corporate Compliance, Prevención de Riesgos Laboral y Prevención de Blanqueo de Capitales hará que su Oficina y Despacho se encuentre4 actualizada frente a estas obligaciones legales tan cambiantes. Desde la última reforma del Código Penal en 2019 hasta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, pasando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son novedades legislativas que todo Despacho debe tener en cuenta para un posicionamiento de éxito en el mercado.
Objetivos de curso compliance espaÑa:

- Conocer las principales obligaciones exigidas de Oficinas y Despachos.
- Establecer un plan de cumplimiento penal en una organización empresarial.
- Identificación de las técnicas de prevención de blanqueo de capitales.
- Diferenciar los sujetos de Prevención de Blanqueo de Capitales que pueden intervenir en nuestra empresa.
- Implantar un Sistema de Gestión de Calidad de Buenas Prácticas en materia de Corporate Compliance y de Prevención de Riesgos Laborales.
- Evaluación de los potenciales riesgos que pueden influir en nuestra organización empresarial.
Salidas profesionales de curso compliance espaÑa:
Compliance Officers u Oficiales de Cumplimiento en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector; Abogados y Asesores legales en materia de prevención de riesgos penales, blanqueo de capitales y riesgos laborales, así como profesionales de Departamentos de Riesgos Laborales y Recursos Humanos y estudiantes graduados y licenciados en estos sectores.
Para qué te prepara el curso compliance espaÑa:
El Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos le proporcionará los conocimientos y fundamentos necesarios para aplicar un Plan de Cumplimiento Empresarial efectivo junto al conocimiento técnico de las principales normativas que afectan a las empresas, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello, le dará una ventaja organizativa, técnica y estructural, posicionando a su organización frente a sus competidores más directos.
A quién va dirigido el curso compliance espaÑa:
Dirigido a emprendedores, directivos, abogados, responsables de Departamentos Jurídicos, Corporate Compliance, Prevención de Riesgos de Organizaciones Empresariales de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en esta área. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de blanqueo, delitos penales y riesgos laborales.
Metodología de curso compliance espaÑa:
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.
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