República Dominicana
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Carlos
SEVILLA
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
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Salidas profesionales muy provechosas.
Carlos, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El carácter interactivo de la interfaz.
Carlos, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
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Benito
CÁDIZ
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Benito, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
Precio de la formación y conocimientos sobre prevención de blanqueo de capitales.
Benito, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He aprendido sobre la ley que regula el blanqueo de capitales.
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Profundización de los temas.
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Ejemplos prácticos.
Ana Vega
ASTURIAS
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Ana Vega, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He adquirido unas nociones básicas sobre el blanqueo de capitales y como poner en marcha los procedimientos de prevención.
Ana Vega, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena.
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Me ha gustado todo.
María Valdés
ASTURIAS
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
María Valdés, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
MI INTERÉS POR LA ECONOMÍA Y FISCALIDAD.
María Valdés, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGÚN EL SECTOR ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES.
María Valdés, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES.
María Valdés, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
NADA.
Pablo
MÁLAGA
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
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LA OFERTA FORMATIVA Y LO INTERESANTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
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A CERCA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
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LA MODALIDAD ONLINE Y LO BUENO QUE ES EL TEMARIO.
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- “Dinero negro”
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
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