Inscríbete en este Curso Prevención Blanqueo de Capitales y consigue una Titulación Profesional expedida por Euroinnova International Online Education
Carlos
SEVILLA
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Carlos, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
Salidas profesionales muy provechosas.
Carlos, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
El carácter interactivo de la interfaz.
Carlos, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Complemento de audio para comprender mejor los contenidos.
Benito
CÁDIZ
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Benito, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
Precio de la formación y conocimientos sobre prevención de blanqueo de capitales.
Benito, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He aprendido sobre la ley que regula el blanqueo de capitales.
Benito, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Profundización de los temas.
Benito, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Ejemplos prácticos.
Ana Vega
ASTURIAS
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Ana Vega, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He adquirido unas nociones básicas sobre el blanqueo de capitales y como poner en marcha los procedimientos de prevención.
Ana Vega, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
Que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena.
Ana Vega, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Me ha gustado todo.
María Valdés
ASTURIAS
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
María Valdés, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
MI INTERÉS POR LA ECONOMÍA Y FISCALIDAD.
María Valdés, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGÚN EL SECTOR ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES.
María Valdés, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES.
María Valdés, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
NADA.
Pablo
MÁLAGA
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Pablo , ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
LA OFERTA FORMATIVA Y LO INTERESANTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Pablo , ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
A CERCA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Pablo , ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
LA MODALIDAD ONLINE Y LO BUENO QUE ES EL TEMARIO.
Pablo , ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
NADA. ESTÁ TODO GENIAL.
CURSO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES. Realiza este Curso Prevención Blanqueo de Capitales y conviértete en un experto en medidas preventivas de blanqueo de capitales. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y aprovecha la oportunidad de modalidad online.
- “Dinero negro”
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
Más de 20 años de experiencia en la formación online.
Más de 300.000 alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales.
Alumnos de los 5 continentes.
25% de alumnado internacional.
4,7 |
2.625 Opiniones |
8.582 |
suscriptores |
4,4 |
12.842 Opiniones |
5.856 |
Seguidores |
Flexibilidad
Aprendizaje 100% online, flexible, desde donde quieras y como quieras
Docentes
Equipo docente especializado. Docentes en activo, digitalmente nativos
Acompañamiento
No estarás solo/a. Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.
Aprendizaje real
Aprendizaje para la vida real, contenidos prácticos, adaptados al mercado laboral y entornos de aprendizaje ágiles en campus virtual con tecnología punta
Seminarios
Seminarios en directo. Clases magistrales exclusivas para los estudiantes
Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001, 14001 y 27001.
Contamos con el sello de Confianza Online y colaboramos con las Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.
Disponemos de Bolsa de Empleo propia con diferentes ofertas de trabajo, y facilitamos la realización de prácticas de empresa a nuestro alumnado.
En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por más de 300 profesionales. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.
Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión, Euroinnova incluye dentro de su organización una editorial y una imprenta digital industrial.
Financiación 100% sin intereses
Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Euroinnova.
Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.
Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método EUROINNOVA, ofrecemos una beca del 25% a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
Para los que atraviesan un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.
Una beca en consonancia con nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se hayan aventurado en su propia iniciativa empresarial.
La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.
* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es
* Becas no acumulables entre sí
* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es
Este curso incluye:
Acceso para siempre para consultar tu curso
Acceso dispositivos móviles, TV y APP
4,61
Excelente
Protección al Comprador