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Carlos
SEVILLA
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
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Salidas profesionales muy provechosas.
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Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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El carácter interactivo de la interfaz.
Carlos, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
Complemento de audio para comprender mejor los contenidos.
Benito
CÁDIZ
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
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Precio de la formación y conocimientos sobre prevención de blanqueo de capitales.
Benito, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He aprendido sobre la ley que regula el blanqueo de capitales.
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Profundización de los temas.
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Ejemplos prácticos.
Ana Vega
ASTURIAS
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Ana Vega, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
He adquirido unas nociones básicas sobre el blanqueo de capitales y como poner en marcha los procedimientos de prevención.
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Que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena.
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Me ha gustado todo.
María Valdés
ASTURIAS
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
María Valdés, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso en linea?
MI INTERÉS POR LA ECONOMÍA Y FISCALIDAD.
María Valdés, ¿qué has aprendido en el Curso en linea?
EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGÚN EL SECTOR ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES.
María Valdés, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso en linea?
LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES.
María Valdés, ¿qué has echado en falta del Curso en linea?
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Pablo
MÁLAGA
Opinión sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
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LA OFERTA FORMATIVA Y LO INTERESANTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
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A CERCA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
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LA MODALIDAD ONLINE Y LO BUENO QUE ES EL TEMARIO.
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- “Dinero negro”
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
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