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Alumnos

Plan de estudios de Curso experto en blanqueo de capitales

CURSO EXPERTO EN BLANQUEO DE CAPITALES. Realiza este Curso Online y especialízate en su detección y prevención. ¡Dale a tu carrera el impulso que se merece con Euroinnova!

Resumen salidas profesionales
de Curso experto en blanqueo de capitales
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos
de Curso experto en blanqueo de capitales
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas profesionales
de Curso experto en blanqueo de capitales
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Para qué te prepara
el Curso experto en blanqueo de capitales
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido
el Curso experto en blanqueo de capitales
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología
de Curso experto en blanqueo de capitales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso experto en blanqueo de capitales

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  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  5. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Titulación de Curso experto en blanqueo de capitales

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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Información complementaria

Curso Experto en Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situaría como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilícitas, en bienes o capitales lícitos.

La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El problema del blanqueo de capitales para la estabilidad financiera y social

El blanqueo de capitales o lavado de activos está estrechamente relacionado con otro tipo de delitos como la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico. Desde instituciones como la FIIAPP trabajan para la lucha contra esta problemática a través de la puesta en marcha de diversos proyectos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC) explica que el blanqueo de capitales o lavado de activos es un método que se utiliza por personas que se dedican a la contraventa, con el fin de disimular los orígenes ilegales de donde viene su riqueza, y con ello proteger su rendimiento. Esto les permitirá evitar cualquier sospecha por parte de instituciones de investigación y de aplicación de la ley.

La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera. Este grupo establece una serie de estándares que se encargan de organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.

En este punto, la UNODC destaca que las organizaciones terroristas y los individuos, suelen utilizar técnicas parecidas a las que emplean las personas que están involucradas en el lavado de activos con el fin de ocultar sus recursos. Estas técnicas derivan en delitos como la corrupción o la delincuencia organizada.

Desde el propio Fondo Monetario Internacional se señala que el lavado del dinero así como el financiamiento del terrorismo, son unos delitos financieros que tienen consecuencias económicas en la sociedad. Y es que este tipo de delitos pueden suponer una amenaza en la estabilidad del sector financiero de un país o en su estabilidad externa en general. Las acciones que se ponen en marcha contra el blanqueamiento de dinero y el financiamiento del terrorismo, se convierten en esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y el marco financiero mundial, debido a que ayudan a paliar aquellos factores provocan abusos financieros. 

El dinero que se genera a partir de actividades ilícitas es difícil de ocultar. En este fin, los Estados han propuesto mecanismos para poder reforzar las vías de identificación, incautación y decomiso de este dinero. Por ello decimos que las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son necesarias no solo a nivel moral, sino que también lo son por necesidad económica.

curso experto en blanqueo de capitales

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El Curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales es la formación que necesitas. Por ello, no te lo pienses más y ponte en contacto con nosotros para inscribirte en el mismo, además, ante cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las siguientes vías: WhatsApp, teléfono (+34) 958050200, mail o Skype, estaremos encantados de atenderte.

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Preguntas al director académico sobre el Curso experto en blanqueo de capitales

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